蛋糕里的“驚喜”暗藏玄機(jī)

　　法官提醒：商家切莫因貪小利成為“洗錢工具人”

　　本報(bào)訊(記者張?jiān)?通訊員黃曄菲 張輝)蛋糕店收到神秘顧客發(fā)來的“大訂單”，要求定制裝滿現(xiàn)金的蛋糕送人，這種“霸總”行為看似大氣又浪漫，不料背后卻暗藏玄機(jī)。日前，七星區(qū)人民法院審理了一起案件，幕后“霸總”蔣某、王某、楊某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別被法院判處拘役三至四個(gè)月，并處罰金。

　　2023年11月，王某在網(wǎng)絡(luò)上買賣虛擬貨幣時(shí)，結(jié)識(shí)了一名叫“道士”的上家。2024年3月初，“道士”讓王某幫其接收裝有現(xiàn)金的蛋糕，并在收到現(xiàn)金后兌換為虛擬貨幣，“道士”可以以高出市場(chǎng)價(jià)匯率5個(gè)點(diǎn)的價(jià)格收購(gòu)該筆虛擬貨幣。面對(duì)如此誘惑，王某表示同意。隨后，王某將此事告知他的朋友蔣某、楊某，在利益的誘惑下，二人欣然加入。三人商定分工合作，由王某負(fù)責(zé)對(duì)接“道士”，楊某負(fù)責(zé)到蛋糕店取蛋糕，蔣某負(fù)責(zé)在網(wǎng)上聯(lián)系售賣虛擬貨幣的商家。

　　2024年3月5日—8日，王某等三人按照“道士”的指示，先后在桂林市區(qū)、荔浦、柳州等地收取多個(gè)蛋糕，并將蛋糕中的現(xiàn)金兌換為虛擬貨幣轉(zhuǎn)給“道士”，從中獲利共4000元。

　　與此同時(shí)，2024年3月7日，遠(yuǎn)在重慶市的朱某被電信詐騙18萬多元，其中1.6萬元轉(zhuǎn)入桂林市七星區(qū)某蛋糕店店主張某的賬戶中。朱某察覺被騙后，于第二日?qǐng)?bào)警。公安機(jī)關(guān)根據(jù)被害人提供的轉(zhuǎn)賬線索，找到蛋糕店主張某。據(jù)張某交代，他是按照客戶要求，將轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶的資金取現(xiàn)1.3萬元，放入制作的蛋糕中，并將蛋糕配送至指定位置交給楊某，剩下的資金扣除本次蛋糕制作費(fèi)用外，留作下次制作費(fèi)用。

　　最終，公安機(jī)關(guān)成功抓獲涉嫌幫助電信詐騙洗錢的蔣某、王某、楊某。之后，三人被檢察機(jī)關(guān)訴至法院。經(jīng)審判，王某和楊某均被判拘役三個(gè)月，并處罰金一千五百元;蔣某被判拘役四個(gè)月，并處罰金兩千元。

　　采訪中，辦案法官解釋道，這是一種新型的洗錢套路，詐騙團(tuán)伙為快速洗錢，通過從銀行取現(xiàn)兌換虛擬貨幣的方式，在金店、花店、蛋糕店、煙酒店等店鋪進(jìn)行大額消費(fèi)以實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)。不明真相的商家在利益誘惑下容易掉入“甜蜜陷阱”，無意中成了詐騙分子洗錢的“幫兇”。

　　為此，法官提醒廣大商戶，應(yīng)謹(jǐn)慎接受金額明顯偏高的訂單，并規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款。此外，不要隨意向他人提供自己的銀行卡賬戶或收款二維碼，切莫貪圖一時(shí)小利，以免成為犯罪分子的“洗錢工具人”。