牛奶箱運(yùn)現(xiàn)金，成箱現(xiàn)金打“滴滴”運(yùn)送……

　　節(jié)后“線上詐騙+線下取現(xiàn)”案件呈高發(fā)趨勢

　　桂林警方提醒，當(dāng)心這些詐騙套路和手法

　　興安縣案件中，李女士在包裹里收到的“獎(jiǎng)券”。

　　（興安縣公安局供圖）

　　2月15日，平樂縣案件中，陳女士在清點(diǎn)行李箱里的現(xiàn)金。（平樂縣公安局供圖）

　　2月15日，平樂案件中被緊急攔停的貨拉拉。（平樂縣公安局供圖）

　　在龍勝各族自治縣案件中，黃女士在包裹里收到這樣的“京東福卡”。

　　（龍勝各族自治縣公安局供圖）

　　春節(jié)剛過，一種新型的詐騙手法——“線上詐騙+線下取現(xiàn)”在我市多地發(fā)生，不法分子巧妙地利用網(wǎng)約車或自駕車作為掩護(hù)，通過托運(yùn)現(xiàn)金、黃金等方式，秘密轉(zhuǎn)移涉詐資金，令人防不勝防。幸好民警及時(shí)出手?jǐn)r截，讓受害群眾及時(shí)避免了財(cái)產(chǎn)損失。

　　□本報(bào)記者陳靜 通訊員易丹 王文華 吳倩茜

　　牛奶箱里裝4萬多元現(xiàn)金，民警緊急攔截止損

　　近日，在一條鄉(xiāng)間小路上，我市象山警方攔截了一輛小汽車，只因?yàn)檐嚿系囊粋€(gè)牛奶箱。當(dāng)牛奶箱被打開后，里面赫然是數(shù)萬元現(xiàn)金。這究竟是怎么回事呢？

　　這是最近象山警方成功勸阻一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙線下現(xiàn)金交易的案情，通過民警緊急攔截，劉先生避免了4.58萬元的財(cái)產(chǎn)損失。

　　2月13日11時(shí)許，象山警方接到緊急電詐預(yù)警，獲悉市民劉先生疑似遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，正根據(jù)電詐分子的指引通過線下給對方送現(xiàn)金。

　　接到預(yù)警線索后，象山公安分局刑偵三大隊(duì)民警立即展開緊急攔截工作。反詐民警經(jīng)過信息核查，發(fā)現(xiàn)劉先生1小時(shí)前在銀行取現(xiàn)4萬余元，已經(jīng)前往靈川縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)。讓民警更為擔(dān)心的是，他們不斷嘗試通過電話與劉先生取得聯(lián)系，但對方電話一直占線無法接通。

　　反詐民警根據(jù)排查到的信息，立即驅(qū)車循著劉先生的行車路線追去。12時(shí)許，在一條鄉(xiāng)道上，民警截停了劉先生駕駛的車輛，并在其車輛副駕駛位置找到一個(gè)牛奶箱。拆開一看，里面是一沓沓現(xiàn)金，數(shù)額達(dá)4.58萬元。

　　得知自己險(xiǎn)些上當(dāng)受騙的劉先生對及時(shí)趕到的民警感激不已。他介紹，2月10日，自己在網(wǎng)上下載了一款交友APP，邂逅了一位“紅顏知己”。“紅顏知己”要“考驗(yàn)”他的誠心，要求他在平臺(tái)上完成指定的“任務(wù)”，“任務(wù)”完成后不僅可驗(yàn)證其誠意，還有返利收益。劉先生嘗試做了兩筆小額任務(wù)后，平臺(tái)第一時(shí)間就將本金和收益返還到劉先生的賬戶。

　　既有收益，又能獲得芳心，劉先生干勁更足了，又支付了8000余元完成了兩個(gè)任務(wù)。然而此時(shí)，對方卻稱劉先生操作失誤導(dǎo)致資金凍結(jié)，需要先繳納5000元解凍金，隨后便可退還本金及高額返利。

　　在“紅顏知己”的軟言細(xì)語中，劉先生不但支付了5000元“解凍金”，還籌集了4.58萬元欲繼續(xù)追加任務(wù)。“紅顏知己”告訴劉先生，由于他的賬戶暫時(shí)仍被凍結(jié)，需要轉(zhuǎn)為線下交易，只要?jiǎng)⑾壬鷮F(xiàn)金送到指定地點(diǎn)，完成任務(wù)后不僅有高額收益，“紅顏知己”也會(huì)與他見面。

　　“我想著已經(jīng)給了這么多錢，不見到她不甘心……沒想到這是一個(gè)接一個(gè)的陷阱。”聽了反詐民警現(xiàn)場對騙子套路的分析講解后，劉先生幡然醒悟，懊悔不已。

　　目前象山警方正對該起電詐案件作進(jìn)一步深挖。

　　“貨拉拉”運(yùn)現(xiàn)金，平樂警方成功攔截

　　“轄區(qū)一名群眾正陷入電信詐騙陷阱，準(zhǔn)備將11萬元通過滴滴、貨拉拉、郵寄或本人親自運(yùn)送的方式交給嫌疑人！”2月15日上午10時(shí)，平樂縣公安局反詐中心接到上級(jí)推送的緊急預(yù)警信息。縣局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速組織開展排查，并第一時(shí)間動(dòng)員全體警務(wù)人員在各村屯、社區(qū)微信群和朋友圈發(fā)送預(yù)警信息。

　　中午1時(shí)許，反詐中心電話驟然響起。電話那頭，一名自稱姓陳的女士聲音帶著顫抖說道：“那個(gè)人就是我。剛才在微信群看到了預(yù)警信息。我已經(jīng)將錢通過貨拉拉發(fā)往詐騙分子指定的地點(diǎn)……看到預(yù)警信息后，我馬上聯(lián)系你們了，請求公安機(jī)關(guān)幫忙追回……”民警迅速聯(lián)系市公安局反詐支隊(duì)、靈川縣公安局及相關(guān)貨拉拉公司。電話鈴聲此起彼伏，各種信息接踵而來。民警得知運(yùn)送現(xiàn)金的貨拉拉已經(jīng)上了高速公路，朝著靈川方向疾駛而去。

　　“必須截住這輛車！”附城派出所民警駕車風(fēng)馳電掣般駛上高速公路，終于將那輛貨拉拉成功攔截。

　　得知自己被騙的資金被成功攔截，陳女士激動(dòng)得熱淚盈眶。在上關(guān)派出所，她心有余悸地向民警還原了被騙過程：2月9日，陳女士在朋友圈看到有人發(fā)做手工賺錢的消息，便聯(lián)系對方下載了一個(gè)叫“心藝坊”的APP，隨后被引導(dǎo)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)刷單。過程中對方以用現(xiàn)金的方式刷單收益更高為由，引導(dǎo)受害人通過貨拉拉運(yùn)送現(xiàn)金到指定地點(diǎn)。毫無防備的陳女士一步步踏入陷阱。因銀行交易限額，于是她當(dāng)天先讓貨拉拉運(yùn)走52500元，之后打算將卡內(nèi)的65000元也以取現(xiàn)的方式運(yùn)送。“太感謝你們了！如果不是你們，我真不知道該怎么辦，這可是我的全部積蓄啊！”

　　目前該案正在進(jìn)一步調(diào)查中。

　　現(xiàn)金“坐滴滴”，兩位市民險(xiǎn)被騙

　　無獨(dú)有偶。類似的案件近日在龍勝各族自治縣和興安縣也有發(fā)生。

　　2月16日，龍勝各族自治縣公安局接上級(jí)部門網(wǎng)約車線下取現(xiàn)預(yù)警線索后，迅速行動(dòng)，成功攔截一起利用滴滴車運(yùn)送現(xiàn)金、實(shí)施“線上詐騙、線下運(yùn)送”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，為受害人止損5萬元。

　　日前黃女士收到一個(gè)陌生包裹，內(nèi)有一張掃描二維碼可免費(fèi)領(lǐng)取豆?jié){機(jī)的“京東福卡”。黃女士掃碼后被“客服人員”拉入QQ交流群，并下載一個(gè)APP后嘗試刷單獲取返利。

　　起初黃女士以幾百元“試試水”，很快收到了返現(xiàn)。2月16日，該“客服”以返利25%為由，要求黃女士將5萬元現(xiàn)金偽裝成年貨和其他物品一起打包，通過滴滴網(wǎng)約車運(yùn)送到指定地點(diǎn)。其間“客服”還不斷給黃女士“洗腦”，稱不能讓他人得知她正在從事刷單業(yè)務(wù)，并“出謀劃策”讓她在銀行取現(xiàn)時(shí)避開工作人員詢問。

　　龍勝民警根據(jù)線索蹲守3個(gè)多小時(shí)后，于當(dāng)天16時(shí)20分成功在靈川西收費(fèi)站攔停運(yùn)送現(xiàn)金車輛，并從該車承運(yùn)的一手提袋中搜查出包裝好的5萬元現(xiàn)金。

　　隨后，民警找到被害人黃女士。經(jīng)耐心教育講解后，黃女士終于意識(shí)到自己正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，對民警的及時(shí)勸阻表示感謝。

　　前不久，興安縣的李女士也收到一個(gè)陌生的快遞。雖然印象中自己并沒有網(wǎng)購這樣一個(gè)物品，但抱著好奇的心理，李女士打開了包裹。包裹里面有一張介紹兼職的廣告單和一張獎(jiǎng)券，刮開獎(jiǎng)券通過微信聯(lián)系對方后，李女士獲得了一桶食用油和20元微信紅包。隨后對方將李女士拉進(jìn)微信群，曬了她所得的獎(jiǎng)品后，推薦李女士下載一個(gè)叫“悅語燈火”的兼職APP。

　　“客服”表示，兼職只需在某商城關(guān)注點(diǎn)贊店鋪即可獲得收益。開始幾天完成兼職任務(wù)后，李女士很順利地獲得了收益。幾天后，“客服”要求她將兼職方式改為刷連單（即連續(xù)做完幾個(gè)任務(wù)后才能獲得收益），操作方式為在某商城購買物品，但是對方不發(fā)貨，以這樣的方式提升店鋪的成交量，之后平臺(tái)將本金傭金返還李女士。“客服”表示這樣的方式雖然投資大，但收益也更高。之前輕松獲得收益的李女士放松了警惕，很快搶到一筆連單。前兩單任務(wù)完成后，“客服”告訴李女士最后一單需要以線下寄現(xiàn)金的方式完成。

　　2月14日，在對方的引導(dǎo)下，李女士湊齊了4.2萬元現(xiàn)金，用旅行箱裝好，聯(lián)系網(wǎng)約車將現(xiàn)金送往“客服”指定的位置。興安縣公安局反詐大隊(duì)通過警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)現(xiàn)李女士有被詐騙的可能。興安警方在嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)攔停了相關(guān)網(wǎng)約車，并找到了李女士被騙的4.2萬元現(xiàn)金。

　　警方提醒：防范“線上詐騙+線下取現(xiàn)”新型詐騙模式

　　記者從市反詐中心了解到，如今線下取現(xiàn)、取黃金成為轉(zhuǎn)移涉詐資金的新方式，詐騙分子將貨拉拉、網(wǎng)約車當(dāng)做運(yùn)鈔車，轉(zhuǎn)移詐騙贓款。年后，這類案件在我市呈高發(fā)趨勢。

　　今年初，公安部發(fā)布，利用網(wǎng)約車運(yùn)送涉詐資金案件在全國多地高發(fā)。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，最近半年全國的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，利用網(wǎng)約車渠道轉(zhuǎn)移涉詐黃金、現(xiàn)金的案件超5000起。

　　反詐民警介紹，沒有經(jīng)歷過此類騙局的人可能很難相信，有人會(huì)按照電詐分子的指引，心甘情愿地將價(jià)值幾萬甚至數(shù)十萬元的黃金或現(xiàn)金交給網(wǎng)約車運(yùn)送到指定地點(diǎn)。那么這一類詐騙手法究竟有什么特殊之處？詐騙分子是如何一步步地取得受害人信任的？

　　實(shí)際上，此類詐騙多為刷單返利、虛假投資理財(cái)類詐騙。電詐分子精心設(shè)計(jì)話術(shù)劇本，具有極強(qiáng)的迷惑性。首先，詐騙分子會(huì)偽裝成成功的投資理財(cái)專家或者精英人士，然后誘導(dǎo)受害人進(jìn)行小額投資并成功提現(xiàn)返利。最后，通過一些“托”在微信群中發(fā)送大量成功賺錢的案例，不斷地刺激受害人，令受害人深信不疑。

　　隨后，詐騙分子抓住受害人的心理，以需要支付手續(xù)費(fèi)、繳納解凍金、保證金或投資入股等理由，告訴受害人可以通過線下充值、人工通道等，讓受害人自行準(zhǔn)備現(xiàn)金或黃金。最后讓受害人將財(cái)物打包成包裹或藏匿于其他物品中，通過網(wǎng)約車運(yùn)送至指定地點(diǎn)。

　　詐騙分子會(huì)指導(dǎo)受害人把黃金或者現(xiàn)金偽裝成常見的物品，而且在和網(wǎng)約車司機(jī)交談的時(shí)候會(huì)說成是藥品或者汽車零配件等，通過這種方式來獲得司機(jī)的信任。

　　相比傳統(tǒng)的線上轉(zhuǎn)賬，利用網(wǎng)約車運(yùn)送現(xiàn)金或黃金的方式更具隱蔽性和迷惑性。因?yàn)檫@種方式不容易引起銀行或第三方支付平臺(tái)的注意，難以被及時(shí)發(fā)現(xiàn)和攔截，而且司機(jī)能向警方提供的有價(jià)值的線索非常有限。

　　在這類詐騙案件中，詐騙分子不露面，而是通過遠(yuǎn)程指揮，讓受害人自行聯(lián)系網(wǎng)約車將現(xiàn)金或黃金運(yùn)送到指定地點(diǎn)，并安排專人接收。接收之后，再通過其他方式轉(zhuǎn)移這些涉詐資金，來達(dá)到將資金洗白的目的。